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5．违反人民币流通管理规定；
6．违反反假货币业务管理规定；
7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
8．未按照规定开展客户尽职调查；
9．未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
此外，程某（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）被罚款32900元，李某杰（北京中关村银行股份有限公司运营管理部）被罚款10000元，范某雨（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）被罚款60000元。
序号
当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限
备注
1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反数据安全管理规定；
4．违反网络安全管理规定；
5．违反人民币流通管理规定；
6．违反反假货币业务管理规定；
7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
8．未按照规定开展客户尽职调查；
9．未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
给予警告，并处罚款2，688，755元。
中国人民银行北京市分行
2026/8/5
3年
2
程某（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）
银京罚决字〔2026〕38号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任：
未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
罚款32，900元。
中国人民银行北京市分行
2026/8/5
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3
李某杰（北京中关村银行股份有限公司运营管理部）
银京罚决字〔2026〕39号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任：
违反账户管理规定。
罚款10，000元。
中国人民银行北京市分行
2026/8/5
3年
4
范某雨（北京中关村银行股份有限公司风险管理部）
银京罚决字〔2026〕40号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任：
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
罚款60，000元。
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1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
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银京罚决字〔2026〕38号
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银京罚决字〔2026〕40号
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序号
当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限
备注
1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
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3
李某杰（北京中关村银行股份有限公司运营管理部）
银京罚决字〔2026〕39号
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公示期限
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1
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银京罚决字〔2026〕37号
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决定机关名称
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1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
1．违反金融统计相关规定；
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1
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1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
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3
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3
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